国科恒泰(301370) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

截至本公告披露日，张金鑫先生未持有公司股份。张金鑫先生自担任公司独 立董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽职。公司及公司董事会对张金 鑫先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2025-046 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到独立董事张金鑫先生提交的书面辞职报告，张金鑫先生因个人工作安排申请 辞去公司独立董事职务，同时不再担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。其原定任期至 2025 年 12 月 11 日， 辞职后不再担任公司任何职务。 张金鑫先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一， 导致董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规 定，且缺少会计专业人士。根据《中华人民共和国公司法》《 ...