中 鲁Ｂ(200992) - 第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十六次会议（临时会议），于 2025 年 7 月 18 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 7 月 24 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议修订《公司章程》的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-20 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.关于审议修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、 法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详 见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中 鲁远洋渔业股份有限公 ...