明泰铝业(601677) - 明泰铝业第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-039 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。 （二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、上网公告附件 （一）《明泰铝业关于组建企业集团并修订公司章程的公告》。 （二）《明泰铝业关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 14 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知，并于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会 ...