中国铝业(601600) - 中国铝业第九届董事会第二次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-046 中国铝业股份有限公司 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 7 月 24 日 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 7 月 24 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第二次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，有效表决人数 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于变更公司财务总监的议案 公司董事会收到葛小雷先生的书面辞呈，因工作需要，葛小雷先生提请辞去公 司财务总监职务。辞任后，葛小雷先生仍担任公司董事会秘书（公司秘书）。 鉴于葛小雷先生的辞任，经公司总经理提名，董事会换届提名委员会审核通过， 并经董事会审议，同意聘任朱丹女士为公司财务总监，即日生效。 有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www ...