中国卫通(601698) - 中国卫通第三届董事会第二十二次会议决议公告

中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十二次会议于 2025 年 7 月 24 日在中国卫星通信大 厦 A 座以现场和通讯结合的方式召开，公司于 2025 年 7 月 17 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的 董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中 国卫通集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规 定，所做决议合法有效。 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2025-041 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 现补选马海全为第三届董事会战略与投资（ESG）委员 会和提名委员会委员，任期均为自本次董事会选举通过之日 起至第三届董事会换届时止。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 二、董事会会议审议情况 审议通过《中国卫通关于 ...