建研设计(301167) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议（临时会议）于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席会 议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-033 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议案回避表决。 欧园先生、朱梦娣女士在安徽省国有资本运营控股集团有限公司分别担任发 展改革部副经理、财务管理部经理助理。 （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<安徽省建 筑设计研究总院股份有限公司市值 ...