华光新材(688379) - 华光新材第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 24 日 8:30 时以视频方式召开，本次会议由公司独立董事黄列群先生召集和主持。本次会议应 参加独立董事 3 名，实参加独立董事 3 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员 的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关规 定，本次会议及其决议合法有效。与会独立董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》 公司 2024 年员工持股计划预留份额分配符合《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》等相关法律法规的规定以及公司《2024 年员工持股计划（草案）》 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于建立和完善员工与全 体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公 司竞争 ...