概伦电子(688206) - 2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 上海概伦电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年七月 目 录 | 上海概伦电子股份有限公司 | 年第二次临时股东会会议须知 2025 | 2 | | --- | --- | --- | | 上海概伦电子股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订《公司章程》的议案. | 6 | | 议案二 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | 25 | | 议案三 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 30 | 1 上海概伦电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为保障上海概伦电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海概伦电 子股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 的有关规定，特制定本会议须知。 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的 合 ...