元力股份(300174) - 独立董事专门会议审核意见公告

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福 建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《福建元 力活性炭股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定， 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 7 月 24 日在公司召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 经审核，我们认为本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方包括福建同 晟新材料科技股份公司（以下简称"同晟股份"或"标的公司"）实际控制人卢 元方，卢元方与上市公司实际控制人卢元健为兄妹关系，同时本次交易发行股份 募集配套资金的发行对象为公司实际控制人卢元健。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的规定，本次交易构成 ...