美好医疗(301363) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十九次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体 董事，并于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参 加董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中 Florian Then 先生、Joel Chan 先生、 王建新先生、梁永晔先生、吴学斌先生、孙超先生以通讯方式参会。本次会议由 董事长熊小川先生召集并主持。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以 及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司及控股子公司预计担保额度的议案》 根据公司及子公司战略发展规划及生产经营需要，董事会同意增加担保对象 并调整公司及控股子公司向全资子公司提供的预计担保额度，累计提供最高不超 过人民币18亿元或等值外 ...