威尔高(301251) - 对外投资管理制度（2025年7月）

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现江西威尔高电子股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》法律、法规和相关规定及《江西威尔高电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括但不限于： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （七）对子公司投资，但设立或者增资全资子公司除外； 江西威尔高电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机构， 分别根据公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》 等所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做 出对外投资的决定。 第六条 公司董事会战略与发展委员会为公司董事会的 ...