威尔高(301251) - 关联交易管理制度（2025年7月）

江西威尔高电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件及 《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避的原则。 第四条 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并且不 得代理其他股东行使表决权。 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他 董事行使表决权，其表决权不计入表决权总数。该董事会会议由过半数的非关联 董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事 ...