交大铁发(920027) - 内部审计制度

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-093 四川西南交大铁路发展股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事 会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关 制度的议案》之子议案 3.5：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司内 部审计制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计 工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《中国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部 门规 ...