交大铁发(920027) - 董事会提名委员会工作细则

第一章 总则 证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-098 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 3.10：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司董 事会提名委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川西南交大铁路发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会 的相关决议，公司特设立董事会提 ...