棒杰股份(002634) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-069 浙江棒杰控股集团股份有限公司 (一)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，并提请股 东大会审议 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权 因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩 先生于 2025 年 7 月 21 日申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。为确保公 司董事会的正常运作，经公司股东上海启烁睿行企业管理合伙企业（有限合伙） 提名并经董事会提名委员会资格审查，补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、 刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会 审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-070）具体内容详见登载 于 2025 年 7 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 1 (二)审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 第六届董事会第十 ...