天龙集团(300063) - 第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司""天龙集团"）2025 年 7 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第七届董事 会成员。第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以现场方式向全体董 事发出，并于当日以现场紧急会议方式在公司会议室召开。全体董事同意豁免本 次会议关于通知时限的要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，经 全体董事推举，会议由冯毅先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序以及 议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《广东天龙 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成决 议合法、有效。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-044 广东天龙科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事 ...