棒杰股份(002634) - 关于补选非独立董事的公告

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-070 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 21 日分别收到陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生 的书面辞职报告，上述人员非独立董事职务的原定任期为 2023 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心 烨女士、刘栩先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，以上人员 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，经公司股东上海启烁睿行企业管理合伙企业（有限合伙）提 ...