天龙集团(300063) - 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-045 广东天龙科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司""天龙集团"）于2025 年7月24日召开了公司2025年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第七届 董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举了公司第七届 董事会董事长、第七届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经 理、财务负责人和董事会秘书。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 根据《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司 2025 年第二次临时股东大会累积投票制选举，公司第七届董事会组 成如下： 非独立董事：冯毅先生、陈东阳先生、王乐宇先生； 独立董事：苏武俊先生、胡鹏翔先生，其中苏武俊先生为会计专业人士，独 立董事的任职资格已经深圳 ...