三晖电气(002857) - 第六届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2025 年 7 月 18 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2025 年 7 月 24 日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长 胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-024 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于调整 2024 年股 票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 根据公司《2024 年股票期权激励计划》的规定，在本激励计划草案公告当 日至激励对象获授的股票期权行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派 送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权价格和权益 数量将根据本激励计划做相应的调整。 因公 ...