三晖电气(002857) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-026 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第六届董事 会第九次会议，会议决定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 8 月 ...