金财互联(002530) - 第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:002530 公告编号:2025-031 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议通 知于2025年7月16日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出,会议于2025年 7月24日9:00以通讯表决方式召开,应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本 次会议由董事长朱文明先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,同意聘任杨墨先生(简历见附 件)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 同意提名杨墨先生(简历见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期 自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。第六届董事会中 兼任公司高级 ...