南京证券(601990) - 南京证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-022 号 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 7 月 23 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会 议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名（其中，李剑锋董事长、夏宏建董事现 场出席会议，其他董事以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑 锋董事长主持。会议作出如下决议： 一、审议并通过《关于提名董事候选人的议案》。 公司股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工集团"）原推荐 肖玲女士担任公司董事，因工作安排调整，肖玲女士辞去公司第四届董事会董事、 董事会合规与风险管理委员会委员职务。新工集团推荐潘志鹏先生担任公司第四 届董事会董事。董事会同意提名潘志鹏先生（简历详见附件）为公司第四届董事 会董事候选人，并提请股东大会选举其为公司第四届董事会董事。潘志鹏先生将 在公司股东大会选举通过之日起正式担任公司 ...