博杰股份(002975) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-094 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 23 日以电 子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事王兆春先生、成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生以通 讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 ...