宁沪高速(600377) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-032 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会 第十三次会议（以下简称"会议"）于2025年7月25日以现场会议及视频会议相结合 的方式召开。 （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。 （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 （二）审议并批准《关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 （以下简称"广靖锡澄公司"）与江苏现代交通科技有限公司（以下简称"现代交通 公司"）签署日常关联/持续关连交易协议的议案》。 同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与现代交通公司的日常关联/持续关连交易， 1 由现代交 ...