龙大美食(002726) - 第六届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2025 年 7 月 20 日送达，会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》； 鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决， 本议案将直接提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法 ...