尤安设计(300983) - 第三届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-046 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于2025年7月25日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼 大会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月18日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9 名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《关于部分募投项目使用募集 资金结余情况专项说明》进行了审核，并出具了鉴证报告。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于上海尤安建筑设计股份有限公 司部分募 ...