中科三环(000970) - 中科三环第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-031 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年 第三次临时会议通知于2025年7月21日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2025年7月25日在北京以通讯方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由公司董事长兼代理总裁赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、关于制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》 的议案 为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据相关法律法规和工作要求，公 司董事会同意制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办 法》。具体内容详见公司于同日刊 ...