中科三环(000970) - 中科三环关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-033 北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会。 2025 年 7 月 25 日，公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年8月12日14：50； 1 （3）公司聘请的律师； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年8月12日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月12日9:15-15: ...