尤安设计(300983) - 关于修订公司章程的公告

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召 开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整董事会席位并修订<上 海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》，同意公司修订《上海尤安建筑设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相应条款，上述事项 尚需提交2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最 新规定，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的 运行效率，降低管理成本，结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会席位 由9名调整为7名。其中，非独立董事席位数由6名调整为4名，其中包括1名职工 代表董事；独立董事席位数保持不变，仍为3名。 结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 对《公司章程》的有关条款进行修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护上海尤安建筑设计股份公司（以 | 为维护上海尤安建筑设计股 ...