尤安设计(300983) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-038 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的相关规 定，公司将进行董事会换届选举。 一、第四届董事会非独立董事及独立董事候选人提名情况 公司于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会资格审査，公司董事会提名施泽淞先生、陈磊先生、杨 立峰先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名张燎先生、王弟海先生、罗忠 洲先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 根据董事会提名委员会对上述董事候选 ...