嘉事堂(002462) - 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第十 七次临时会议于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事 9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 为进一步完善嘉事堂药业股份有限公司法人治理结构，明确总裁的职责，规 范总裁及其他高级管理人员工作行为，确保公司经营决策的科学性、合理性、规 范性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等有关法律法规和规范性文件以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，公司制订《嘉事堂药业股份有限公司总裁工作细则》 ...