富春染织(605189) - 富春染织第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-055 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事 5 名、独 立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司 第四届董事会。 经全体董事一致同意豁免会议提前 5 日通知时限，2025 年 7 月 25 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议由公司董事 长何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议 事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根 ...