骆驼股份(601311) - 骆驼股份第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-032 骆驼集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 21 日以 OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司对参股公司股权转让放弃优先购买 权暨关联交易的议案》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份关于 对参股公司股权转让放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-033）。 本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，经全体独 立董事一致同意后提交董事会审议。 关联董事孙洁、刘长来、刘知力回避表决。 表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0 票。 特此公告。 （三）本次董事会于 ...