恒烁股份(688416) - 第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：本次取消监事会系根据《中华人民共和国公司法》以及《上市 公司章程指引》等的有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会 行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司 已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作， 本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 82,637,279 股增加至 82,929,413 股， 公司注册资本、股份总数已发生变化。基于上述事项，同意对《公司章程》中相 关条款作出相应修订。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 22 日以 ...