久祺股份(300994) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-035 久祺股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2025年7 月25日在公司会议室以现场结通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月19日以专 人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新 法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司 ...