久祺股份(300994) - 第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-036 久祺股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情 况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 根据修订后的《公司章程》， 公 司监事会将停止履职，监事鲁海燕女士、俞晓琴女生、来士强先生不再担任公 司监事职务。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订< 公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务 ...