久祺股份(300994) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

久祺股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 7月 25 日召开第三届董事会 第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于 制定和修订公司部分治理制度的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修 订。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟 对《公司章程》中的部分条款进行修订。本次修订完成后，公司不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，原《久祺股份有限公司监事会议事规则》 相应废止，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益 | 为维护公司、股东 ...