津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司董事会议事规则（2025年7月)

津药药业股份有限公司 董事会议事规则 （已经2025年7月25日第九届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会会议的议事方式和表决方式，确 保津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会高效 运作、科学决策及依法行使各项职能，保护公司、股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《津药 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相 关治理规范文件规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处 理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，设董事长 1 名。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的二分之一。 公司董事会成员中包括 1 名职工代表担任的董事，由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，无需提交股东会审议。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 ...