久祺股份(300994) - 子公司管理制度

久祺股份有限公司 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划，结合产业结 构调整和市场业务需要，依法设立的由公司投资的具有独立法人资格的全资或控 股的公司。 第三条 本制度旨在通过建立有效的子公司管控体系与机制，对子公司的组 织、战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作活动进 行规范，加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司根据子公司的业务板块特性和股权关系、战略地位、与公司主 营业务的关联度及盈利能力等要素，对子公司实施分类管理，并结合其实际运作 需要，制定相应的管控权责体系。 第五条 公司应持续完善内设机构的职能配置，公司各职能部门应积极履行 对子公司的业务及工作承担指导、管理、审核、审批、监督、检查及考核等职能。 第六条 子公司应遵照公司的管理要求，并结合其所在行业特性，建立健全 各项管理制度，并有计划、有针对性地实施质量管理、环境管理、职业健康安全 管理一体化管理体系。 第二章 法人治理结构管理 第七条 公司应规范下属子公司股东会、董事会和监事会管理制度，明确子 公司股东会、董事会、监事会的职责与权限，子公司的股东会议事规则、董事会 子公 ...