金能科技(603113) - 金能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 为保障公司持续健康发展，公司董事会提议向下修正"金能转债"的转股价 格并提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相 关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括本次修正后的转股价格、生效 日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之 日起至修正相关工作完成之日止。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《金能科技股份有限公司关于向下修正"金能转债"转股价格的公告》 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应 ...