万控智造(603070) - 万控智造：第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-041 万控智造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 25 日以现场方式在公司会议室召开，并以现场投票方式进行表决。公司 已于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事木晓东先生召集 并主持，高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事 务的董事的议案》 选举木晓东为公司第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 ...