宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体 董事，于 2025 年 7 月 25 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会 议应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，委托出席 1 名（董事阮新波因工作原因 委托董事王亮代为出席并表决）。会议由董事长赵善麒召集并主持，本次会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本、修 订< ...