津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-044 津药药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 九次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事 和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《津药药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议如 下： 1.审议通过关于变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更的议案。 为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司 运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公 司法》规定的监事会职权，同时，结合公司实际经营情况，变更公司 经营范围，增 ...