津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告.docx

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-045 津药药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 津药药业股份有限公司监事会 2025 年 7 月 25 日 1 / 1 为进一步提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据《公司 法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司将 不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公司法》 规定的监事会职权，同时结合公司实际情况，变更经营范围，对《公司 章程》内容进行全面修订，并办理公司工商变更登记等事项。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 公告。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次 会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵 炜先生主持，应参加表决监事 3 人，实际表决 ...