木林森(002745) - 关于董事会换届选举的公告

木林森股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-025 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及拟 修订的《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月25日召开第五届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事 会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司第五届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司第五届董事会提名孙清 焕先生、周立宏先生、李冠群先生、罗燕女士为第六届董事会非独立董事候选人； 提名米哲先生、叶蕾女士为第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历 详见附件。 其中米哲先生为公司会计专业独立董事候选人，米哲先生、叶蕾女士已取得 ...