宏微科技(688711) - 江苏宏微科技股份有限公司董事会议事规则

江苏宏微科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏·常州 （2025年7月25日经公司第五届董事会第十二次会议修订，尚需提交股东会审议） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 1 | | | 第三章 | 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 5 | | | 第一节 | 董事的权利、义务与责任 5 | | | 第二节 | 董事长的权利与义务 9 | | | 第三节 | 董事会秘书的权利、义务与责任 10 | | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 11 | | 第五章 | 董事会会议的议事范围和议案提交 14 | | | 第六章 | 董事会会议的议事程序与决议 16 | | | 第七章 | 董事会会议记录 | 18 | | 第八章 | 董事会决议的执行 | 19 | | 第九章 | 董事会基金 | 19 | | 第十章 | 附则 | 19 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运 ...