开能健康(300272) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议的会议通知于2025年7月20日以邮件方式发出。 2、本次董事会会议于2025年7月25日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 第 1 页 共 4 页 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外 捐赠管理制度>的议案》； 具体内容详见在符合条件的媒体披露的《对外捐赠管理制度》。 3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外 提供 ...