振华新材(688707) - 关于补选公司第六届董事会审计委员会及提名委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事吴勇先生因 任期届满及个人原因辞去董事及审计委员会委员职务；非独立董事伍杰先生因任 期届满及个人原因辞去董事及提名委员会委员职务。吴勇、伍杰先生辞任后将不 在公司担任其他职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届及公司两位非独 立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（公告编号：2025-024）。 一、补选非独立董事及职工代表董事情况说明 根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非独立董事辞 任及补选董事的议案》及职工代表大会审议通过的《关于选举职工代表董事的议 案》，补选潘文章为非独立董事，选举覃旭东为职工代表董事。具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 补选董事及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-025）。 证 ...