开能健康(300272) - 董事会秘书工作制度（2025年7月修订）

第一条 为指导公司董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指 定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 开能健康科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关 工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其它高 管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事 会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董 ...