开能健康(300272) - 控股子公司管理制度（2025年7月修订）

控股子公司管理制度 开能健康科技集团股份有限公司 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子 公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司章程等，特制定本管 理制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指由公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法 对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 (2025 年 7 月修订) 第一章 总 则 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公 司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检 查与考核等方面进行管理。 第六条 ...